Arquivos FinCEN revelam que o maior banco da Grã-Bretanha o HSBC permitiu o golpe de investimento, conhecido como esquema Ponzi.
O HSBC permitiu que fraudadores transferissem milhões de dólares ao redor do mundo, o banco transferiu o dinheiro por meio de seus negócios nos EUA para contas do HSBC em Hong Kong em 2013 e 2014.