Branqueamento de Capitais: Moçambique Registou a Exportação Ilícita de Mais de 330 M$ em 2023

De acordo com o órgão, que cita a magistrada, 449 destes casos resultam de investigações que remontam a crimes primários de corrupção, tráfico de estupefacientes, delitos ambientais, fraude fiscal e sequestros. Adicionalmente, foram registados 70 casos provenientes de outras operações suspeitas. a d v e r t i s e m e n t A procuradora destacou a descoberta de mecanismos fraudulentos de exportação de capitais, incluindo a simulação de importações fictícias, num esquema que colocou Moçambique na lista cinzenta internacional devido à sua vulnerabilidade ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Outras Notícias Para Ler Nyusi Lança Hoje o Programa Nacional de Industrialização LPG Expo 2024: O Exemplo Indiano de Sucesso no Empreendimento do Sector de GPL 24 DE ABRIL, 2024 Número de Processos-Crime Por Terrorismo em Moçambique Baixou Para Quase Metade em 2022 PGR: “Manuel Chang é Vítima de Violação Dos Direitos Mais Elementares” 24 DE ABRIL, 2024 Sector Empresarial Preocupado com Impacto de Agravamento de Restrições África: Líderes Apelam à Criação de Valor Acrescentado Para os Recursos Minerais do Continente 24 DE ABRIL, 2024 África: Criticar Governos no Continente Continua a Ser Perigoso – Amnistia Internacional 24 DE ABRIL, 2024 Beatriz Buchili deu como exemplo a formação de empresas de fachada por cidadãos moçambicanos e estrangeiros, utilizando documentação falsificada e o auxílio de terceiros. “Estas entidades fictícias, sem registo de actividade comercial legítima, estiveram envolvidas na recepção de somas avultadas de origem ilícita. Entre 2019-23, estes grupos exportaram ilegalmente cerca de 330 milhões de dólares para países como a China, Hong Kong, Malásia, Singapura, Dubai, Ilha das Maurícias, Portugal e Turquia”, referiu. A situação complica-se com a revelação de que a corrupção está intrinsecamente ligada a estes delitos, com a implicação de funcionários públicos e despachantes aduaneiros na emissão de documentos fraudulentos, e a negligência de empregados bancários no cumprimento do seu dever de fiscalização. Este cenário compromete o sistema de justiça e contribui para a deterioração da imagem do país no cenário económico global. “A exposição destes dados sublinha a necessidade urgente de reformas e medidas de combate a estas práticas ilícitas, essenciais para restabelecer a confiança nas instituições moçambicanas e melhorar as condições de investimento e desenvolvimento económico do País”, defendeu Beatriz Buchili.