“Moçambique Tem 30 Dias Para Cumprir Todas as Recomendações e Sair da Lista Cinzenta do GAFI” -Governo

O Governo, através do Comité Executivo de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Terrorismo, tem pouco mais de 30 dias para tirar o País da lista cinzenta do GAFI (Grupo de Acção Financeira), em que se encontra desde Dezembro de 2022, por “deficiências estratégicas nos seus quadros nacionais de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo”, informou esta quarta-feira, 12 de Junho, o portal de notícias Carta de Moçambique

Escrita Por: Administração | Publicado: 1 year ago | Vizualizações: 966 | Categoria: Economia, Finanças e Negócio.

Segundo o coordenador nacional do Comité Executivo de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Terrorismo, Luís Cezerilo, Moçambique tem até 19 de Julho próximo o desafio de alcançar três resultados imediatos, cruciais para a remoção do País da referida lista. a d v e r t i s e m e n t “Tem que ver com as instituições não financeiras com o GIFiM (Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, subordinado ao Ministério da Economia e Finanças), SERNIC (Serviço Nacional de Investigação Criminal), PGR (Procuradoria-Geral da República) e Tribunal Supremo”, enumerou, revelando que o Governo já conseguiu alcançar seis resultados imediatos dos 11 necessários.